Operação prende quatro suspeitos de desviar mais de R$ 2 milhões de cooperativa no ES

Quatro pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) contra uma associação criminosa investigada por fraudes eletrônicas que teriam causado um prejuízo superior a R$ 2 milhões a uma cooperativa de crédito da região.

A Operação Avaritia foi realizada na manhã desta quarta-feira (5), pela Delegacia de Polícia de Marataízes, com apoio da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e do Serviço de Inteligência da Guarda Civil Municipal de Marataízes.

Os presos são três homens e uma mulher. Eles foram detidos durante o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em imóveis localizados nos municípios de Marataízes e Cachoeiro de Itapemirim. As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Criminal de Guarapari.

Durante as buscas, os policiais apreenderam cinco veículos, sendo um deles adquirido recentemente e avaliado em alto valor de mercado. Também foram encontrados mais de R$ 60 mil em dinheiro, celulares, notebooks, joias, dezenas de cartões bancários, documentos e anotações que podem contribuir com as investigações.

A Justiça também determinou o bloqueio de mais de R$ 2 milhões em valores mantidos nas contas bancárias dos investigados. A medida tem como objetivo garantir o ressarcimento dos prejuízos provocados à instituição financeira.

Segundo o delegado Thiago Gomes Viana, titular da Delegacia de Polícia de Marataízes, o grupo atuava de maneira estruturada e tinha funções distribuídas entre os integrantes. Os suspeitos são investigados por furtos qualificados mediante fraude eletrônica contra a cooperativa.

De acordo com a investigação, após a obtenção dos valores, o grupo teria utilizado diferentes estratégias para dificultar o rastreamento do dinheiro. Parte dos recursos teria sido usada na compra de veículos e joias, enquanto outras quantias foram movimentadas por meio de diversas transferências bancárias.

A fraude foi identificada pela própria cooperativa de crédito, que comunicou o caso à Polícia Civil. A partir da denúncia, os investigadores passaram a apurar a atuação do grupo.

Os quatro investigados responderão pelos crimes de furto qualificado mediante fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de capitais. As investigações continuam para identificar outros possíveis integrantes do esquema.

O nome Avaritia vem do latim e significa “ganância” ou “avareza”. Segundo a Polícia Civil, a escolha faz referência ao objetivo atribuído aos investigados de obter enriquecimento ilícito.

Conforme as investigações, em poucos meses, o grupo teria desviado valores considerados vultosos da cooperativa e convertido parte do dinheiro em veículos, joias e outros bens de alto valor.