Família é presa por aplicar golpes que movimentaram mais de R$ 18 milhões

Quatro pessoas da mesma família foram presas suspeitas de integrar um esquema de estelionato que começou com um falso site de doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul e evoluiu para golpes de falso empréstimo em diversos estados do país.

Foram presos os irmãos Jefferson Leite de Souza, de 35 anos, Jackson Leite de Souza, de 33, e Diego Leite de Souza, de 31, além de Thaís Martins do Nascimento, namorada de Jefferson.

Segundo a Polícia Civil, o grupo fazia parte de uma organização criminosa especializada em fraudes virtuais.

As investigações tiveram início em 2024, após a Polícia Civil do Rio Grande do Sul encaminhar informações à Delegacia de Polícia de Piúma.

Conforme a apuração, os suspeitos criaram um site que simulava uma plataforma oficial para arrecadar doações destinadas às vítimas das enchentes.

No entanto, os valores pagos pelos doadores nunca eram repassados e ficavam com os criminosos.

Essa investigação começou por meio de um ofício encaminhado à Delegacia de Piuma, pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que apontava que essa família se valeu das enchentes do Rio Grande do Sul para angariar fundos e criar um site falso de doações. No segundo momento, apurou-se que esse site que foi retirado do ar e foi utilizado para redirecionar pessoas a um empréstimo falso. As pessoas clicavam nos links disponíveis no site e eram redirecionadas a um número privado de propriedade desses criminosos.

delegado Rodrigo de Mello Toscano, respondendo pela Delegacia de Polícia (DP) de Piúma.

De acordo com a investigação, após a retirada do site do ar, o grupo passou a utilizá-lo para direcionar as vítimas a um falso serviço de empréstimos.

Ao acessar os links disponíveis na página, os interessados eram encaminhados para um número de telefone controlado pelos suspeitos.

Durante o contato, os criminosos coletavam informações pessoais, como CPF e imagens faciais, utilizadas posteriormente para aplicar novos golpes.

Segundo a Polícia Civil, vítimas foram identificadas em pelo menos cinco estados brasileiros e o prejuízo ainda está sendo apurado.

“Já pode-se ter noção de que o apontado como líder dessa organização criminosa, ele transacionou com uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica, que já transacionou com mais de outras 40 pessoas, movimentou uma quantia atípica superior a R$ 18 milhões”, destacou Toscano.

Durante as investigações, a Polícia Civil descobriu que parte do grupo estava escondida em Piúma, no litoral sul do Espírito Santo. Ao perceber que era alvo da polícia, os investigados se dividiram.

Dois irmãos e Thaís Martins do Nascimento seguiram para Muriaé, em Minas Gerais, enquanto o terceiro irmão se escondeu no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha.

As equipes da Delegacia de Piúma realizaram a operação com apoio da Polícia Civil de Minas Gerais e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), efetuando as quatro prisões.

Além dos mandados de prisão, os policiais apreenderam um veículo, celulares, aparelhos eletrônicos e anabolizantes.

“A equipe de Piúma se dividiu e foi até o município de Minas Gerais, contando com o apoio da Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Sessão de Inteligência de Muriaé. E a outra parte da equipe se deslocou até o município de Vila Velha, com o apoio da CORE”, afirmou o delegado.

Jefferson, Jackson, Diego e Thaís permanecem à disposição da Justiça. Segundo a Polícia Civil, eles foram denunciados pelos crimes de estelionato qualificado e integração de organização criminosa.

As defesas dos investigados não foram localizadas. O espaço segue aberto.

*Com informações da repórter Ana Carolini Mota, da TV Vitória/Record.