Um casal, ambos de 43 anos, foi preso suspeito de chefiar um esquema de fraudes em cartões de benefícios, principalmente de tíquetes-alimentação, no Espírito Santo. Os dois foram presos em um condomínio de luxo no bairro Feu Rosa, na Serra.
Segundo a Polícia Civil, os crimes aconteciam em uma loja do casal, localizada na Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras, Vitória.
As investigações apontam que o esquema funcionava da seguinte forma: donos dos cartões de benefício iam até a loja do casal e entregavam o tíquete. Os suspeitos verificavam o saldo do cartão em uma maquininha.
Logo depois, simulavam compras e passavam todo o saldo do cartão para empresas em nome de de laranjas.
Assim que a transferência era realizada, o casal repassava o saldo do cartão para os donos dos benefícios por meio de pix ou dinheiro em espécie. Desta forma, o usuário embolsava o dinheiro do tíquete-alimentação.
No entanto, para realizar o serviço, os suspeitos cobravam uma taxa de 20% a 40% do saldo total do cartão de cada usuário, movimentando cerca de R$ 1 milhão por mês.
Como a fraude foi descoberta
O esquema foi descoberto após uma empresa denunciar uma ex-funcionária do setor financeiro.
A mulher era responsável por carregar os tíquetes de funcionários e, se aproveitando do acesso, passou a fazer repasses de quantias exorbitantes para o próprio tíquete.
Após o repasse, a mulher ia até a loja do casal e realizava o esquema junto aos suspeitos. O furto se estendeu por cerca de 16 meses e, durante este período, a ex-funcionária teria movimentado cerca de R$ 200 mil da empresa junto aos fraudadores.
De acordo com o adjunto da Divisão de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Diccor), delegado Vinicius Landeira, a investigação começou como uma apuração comum de agiotagem, mas logo se expandiu após os policiais se darem conta da dimensão do crime.
Ela (a funcionária) procurou já sabendo que o grupo cobrava um deságio de 30 a 40%. Diante disso, entendemos que havia um grupo criminoso com uma proporção muito grande e que esses cartões vinham a eles e eles praticavam isso recorrentemente. Chegamos ao casal, e na casa deles, tanto no ponto comercial, encontramos quase 2 mil cartões.”
Delegado Vinicius Landeira
Quase 2 mil cartões e carro de luxo apreendidos
No momento da prisão, o casal suspeito estava 1.892 cartões de benefícios em nome de terceiros, quatro máquinas de cartão registradas em CNPJs de “laranjas”, quatro aparelhos celulares, cheques e notas promissórias. Um carro de luxo também foi apreendido.
De acordo com um dos suspeitos, nos cartões apreendidos eles poderiam retirar pelo menos R$ 300 mil.
“O próprio preso disse que nesses cartões havia um valor de R$ 300 mil de saldo. Eles assumiram, mas para eles não cometem nenhum tipo de crime. Nós pesquisamos a vida pregressa e o homem tem histórico de agiotagem com violência”, disse o delegado.
O casal foi autuado em flagrante por receptação qualificada, lavagem de dinheiro e crime contra a economia popular. Dois funcionários dos suspeitos também são investigados.
A outra mulher, ex-funcionária de uma das empresas lesadas, não foi presa. Ela é investigada por furto.
Folha Vitória