Casal é preso em condomínio de luxo suspeito de fraude milionária com tíquete-alimentação

Um casal, ambos de 43 anos, foi preso suspeito de chefiar um esquema de fraudes em cartões de benefícios, principalmente de tíquetes-alimentação, no Espírito Santo. Os dois foram presos em um condomínio de luxo no bairro Feu Rosa, na Serra.

Segundo a Polícia Civil, os crimes aconteciam em uma loja do casal, localizada na Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras, Vitória.

As investigações apontam que o esquema funcionava da seguinte forma: donos dos cartões de benefício iam até a loja do casal e entregavam o tíquete. Os suspeitos verificavam o saldo do cartão em uma maquininha.

Logo depois, simulavam compras e passavam todo o saldo do cartão para empresas em nome de de laranjas.

Assim que a transferência era realizada, o casal repassava o saldo do cartão para os donos dos benefícios por meio de pix ou dinheiro em espécie. Desta forma, o usuário embolsava o dinheiro do tíquete-alimentação.

No entanto, para realizar o serviço, os suspeitos cobravam uma taxa de 20% a 40% do saldo total do cartão de cada usuário, movimentando cerca de R$ 1 milhão por mês.

Como a fraude foi descoberta

O esquema foi descoberto após uma empresa denunciar uma ex-funcionária do setor financeiro.

A mulher era responsável por carregar os tíquetes de funcionários e, se aproveitando do acesso, passou a fazer repasses de quantias exorbitantes para o próprio tíquete.

Após o repasse, a mulher ia até a loja do casal e realizava o esquema junto aos suspeitos. O furto se estendeu por cerca de 16 meses e, durante este período, a ex-funcionária teria movimentado cerca de R$ 200 mil da empresa junto aos fraudadores.

De acordo com o adjunto da Divisão de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Diccor), delegado Vinicius Landeira, a investigação começou como uma apuração comum de agiotagem, mas logo se expandiu após os policiais se darem conta da dimensão do crime.

Ela (a funcionária) procurou já sabendo que o grupo cobrava um deságio de 30 a 40%. Diante disso, entendemos que havia um grupo criminoso com uma proporção muito grande e que esses cartões vinham a eles e eles praticavam isso recorrentemente. Chegamos ao casal, e na casa deles, tanto no ponto comercial, encontramos quase 2 mil cartões.”

Delegado Vinicius Landeira

Quase 2 mil cartões e carro de luxo apreendidos

No momento da prisão, o casal suspeito estava 1.892 cartões de benefícios em nome de terceiros, quatro máquinas de cartão registradas em CNPJs de “laranjas”, quatro aparelhos celulares, cheques e notas promissórias. Um carro de luxo também foi apreendido.

De acordo com um dos suspeitos, nos cartões apreendidos eles poderiam retirar pelo menos R$ 300 mil.

“O próprio preso disse que nesses cartões havia um valor de R$ 300 mil de saldo. Eles assumiram, mas para eles não cometem nenhum tipo de crime. Nós pesquisamos a vida pregressa e o homem tem histórico de agiotagem com violência”, disse o delegado.

O casal foi autuado em flagrante por receptação qualificada, lavagem de dinheiro e crime contra a economia popular. Dois funcionários dos suspeitos também são investigados.

A outra mulher, ex-funcionária de uma das empresas lesadas, não foi presa. Ela é investigada por furto.